Регистрация ООО 700 грн.

Консультации. Документы. 7 дней.
Подробнее...

Регистрация СПД (ФЛП) 400 грн.

С учетом регистрационных платежей.
Подробнее...

Фирмы с НДС. 3000 грн.

Чистые. Без деятельности.
Подробнее...

С 28 апреля 2020 вступают в силу изменения в законодательство, которые касаются также сферы государственной регистрации предприятий и деятельности уже существующих субъектов хозяйствования. Речь пойдет о предоставлении информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица и его ежегодное подтверждение.

Данные изменения внесены в связи с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Им предусмотрено много изменений и нововведений, в том числе при регистрации ООО или проведении корпоративных изменений, о которых мы напишем позже.

Так, в соответствии с нововведениями все зарегистрированные юридические лица, обязаны ежегодно подтверждать сведения о конечном бенефициарном собственнике юридического лица. Некоторое время назад у нас была процедура ежегодного подтверждения сведений о юридическом лице путем подачи соответствующей формы, которая была отменена. Нововведение будет чем-то похоже на эту уже подзабытую процедуру.

Документы, подтверждающие сведения нужно подавать начиная со следующего года с даты регистрации в течение 14 календарных дней. Например, если общество было зарегистрировано 1 апреля 2017, то подтверждение нужно подавать ежегодно до 15 апреля.

ВАЖНО! Указанная процедура актуальна только для предприятий, учредителями которых являются юридические лица. Если учредителями являются только физические лица, подобную информацию подавать не нужно.

Для подтверждения сведений необходимо подать не только заявление, а определенный перечень документов:

  • Заявление.
  • Структура собственности.
  • Если учредителем является юридическое лицо - нерезидент, дополнительно подается выписка из соответствующего реестра, подтверждающая регистрацию такого учредителя.
  • Если бенефициаром является нерезидент, также подается нотариально удостоверенная копия его паспорта.
  • Если бенефициаром является резидент, однако его паспорт оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра (паспорт в форме книжечки), подается также нотариально заверенная копия паспорта бенефициара.

Как видим, процедура несколько усложнилась, особенно для предприятий, учредителями и бенефициарами которых являются иностранцы.

За непредоставление информации о бенефициарных владельцах или отсутствие документов о ее подтверждения введено достаточно серьезную ответственность для руководителей юридических лиц - штраф от 17000 грн. до 51000 грн.

На сегодняшний момент пока отсутствуют утвержденные формы заявлений и форм структур собственности. Однако законом установлено, что они должны быть разработаны и утверждены до 28 октября 2020 года. Именно после их утверждения нужно будет подавать соответствующие сведения и проводить подтверждение.

БИЗНЕС РЕГИСТРАТОР от ЮК «Санкам»
просп. Голосеевский (40-летия Октября), 93, офис 752,
03127, Киев
Телефон: +380 44 232-87-15,
Факс: +380 44 450−98−12,
E-mail: corporate@law-sankam.com.ua